Nữ doanh nhân bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái pháp hóa đơn VAT

PhapluatNet - Trong thời gian kinh doanh, nữ doanh nhân 45 tuổi đã mua bán hóa đơn khống với số tiền hàng lên đến trăm tỷ đồng vừa bị cơ quan CSĐT khởi tố và bắt tạm giam.

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, ngày 19/5, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an quận Ninh Kiều TP Cần Thơ đã thực hiện quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Bích Vân (45 tuổi - trú phường An Bình, quận Ninh Kiều) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).

Thông tin từ tin tức thời sự trong ngày, Bà Vân là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tâm Vân Petro (gọi tắt Công ty Tâm Vân Petro), đóng trên địa bàn quận Ninh Kiều, chuyên kinh doanh về xăng dầu, khai thác cát, vận tải đường bộ - thủy; buôn bán máy móc, thiết bị, xây dựng...

Bà Vân bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT

Bước đầu điều tra, cơ quan điều tra đã phát hiện chủ doanh nghiệp này đã bán hơn 500 hóa đơn khống cho 12 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa gần 30 tỷ đồng với số thuế giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định trong thời gian kinh doanh, bà Vân đã sử dụng 84 hóa đơn khống của 6 doanh nghiệp có đăng ký giấy phép nhưng không hoạt động (doanh nghiệp ma) với doanh số gần 120 tỷ đồng, chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng gần 12 tỷ đồng.

Thông tin trên báo Dân trí, được biết thêm, Vân từng có một tiền án về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Ngọc Bích (46 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra cùng về hành vi trên. Bích với vai trò môi giới, thời gian qua đã giới thiệu nhiều doanh nghiệp đến mua hóa đơn của công ty do Vân làm giám đốc.